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Busted: Team hinter 5,8 Milliarden US-Dollar PlusToken-Scam endlich verhaftet

Insgesamt 27 Kernmitglieder des Kryptowährungsbetrugs PlusToken im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar wurden von der chinesischen Polizei festgenommen.

Nach der Fortsetzung eines der größten betrügerischen Projekte in der Kryptoindustrie wurde das Kernteam hinter dem PlusToken-Krypto-Betrug schließlich von der chinesischen Polizei festgenommen, wie ein Bericht vom Donnerstag enthüllte.

27 PlusToken Mitglieder verhaftet

Obwohl frühere Berichte darauf hinweisen, dass einige der PlusToken-Mitglieder vor Monaten gefasst wurden, stellt der heutige Bericht fest, dass die 27 festgenommenen Personen die Kernmitglieder des betrügerischen Programms waren und die Saga zu Ende brachten.

Die chinesischen Strafverfolgungsbehörden haben das Projekt untersucht, seit es letztes Jahr eingestellt wurde. Die Suche nach den Betrügern dauerte 12 Monate, da sich die wichtigsten Mitglieder in verschiedenen Teilen der Welt befanden.

Laut dem Bericht besuchte die spezielle Task Force, die die Operation durchführte, Länder wie Kambodscha, Vietnam und Malaysia und arbeitete mit den Strafverfolgungsbehörden in den Regionen zusammen, um die 27 Verdächtigen festzunehmen. Die Polizei verhaftete außerdem 82 weitere Mitglieder des Scams, heißt es in dem Bericht.

PlusToken: Größter Betrug in der Krypto-Industrie

PlusToken war ein Pyramidensystem, das im Mai 2018 aufgetaucht ist und sich selbst als Crypto Wallet-Anbieter und Investitionsprogramm bezeichnet, das Anlegern hohe Renditen zwischen 9% und 10% im Monat zahlt. In Wirklichkeit war es jedoch nichts anderes als ein Schneeballsystem, das dem beliebten Krypto-Betrug BitConnect und OneCoin ähnelte.

Mit den meisten Nutzern aus Korea und China stellte PlusToken seinen Betrieb im Jahr 2019 ein und stahl etwa 2 Millionen Menschen, bestehend aus lokalen und internationalen Investoren, Kryptowährungen im Wert von Milliarden Dollar.

Frühere Berichte von Analyseunternehmen wie Chainalysis schätzten den Gesamtverlust des Systems auf 3 Milliarden US-Dollar. Der heutige Polizeibericht ergab jedoch, dass die Opfer etwa 5,8 Milliarden US-Dollar verloren haben, was PlusToken zum bislang größten Krypto-Betrug macht.

Seit ihrem Ausstieg haben die Betrüger die gestohlenen Gelder in Stapeln zwischen unbekannten Wallets verschoben und einige durch ihre persönlichen Wallets und OTC-Geschäfte gewaschen.

Im vergangenen Monat haben sie Kryptowährungen in Ethereum und EOS im Wert von über 240 Millionen US-Dollar von offiziellen PlusToken-Wallets auf unbekannte Wallets verschoben. Darüber hinaus hat Chainalysis über 800.000 ETH und 45.000 BTC erfasst, die an die persönlichen Walletadressen der Betrüger übertragen wurden.

Eine willkommene Entwicklung

Die Verhaftung des PlusToken-Kernteams ist eine willkommene Entwicklung für die Kryptoindustrie. Hoffentlich werden die gleichen Anstrengungen darauf gerichtet sein, die Gründer anderer betrügerischer Systeme wie OneCoin zu stürzen, die Investoren 4 Milliarden Dollar gestohlen haben.

Obwohl Medien berichteten, dass der Bruder des Gründers von OneCoin festgenommen wurde und bis zu 90 Jahre Haft wegen Geldwäsche und Betrugs droht, ist Ruja Ignatova, die Gründerin des Scams, immer noch auf freiem Fuß und nirgends zu finden.

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Textnachweiscryptopotato
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Furkan Yildirim
Furkan Yildirim
Furkan Yildirim ist Gründer von CoinCheck TV und ist seit 2017 auf dem Krypto-Markt tätig. Vor allem auf seinem Youtube-Kanal versorgt er die Community mit interessanten Informationen durch technische Analysen, fundamentale News und Tutorials.
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