Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten haben kriminelle Anschuldigungen dokumentiert, die vier Gründer und Leiter von BitMEX, einem der weltweit größten Future Exchanges, beschuldigen.
BitMEX in unruhigen Gewässern
Das Justizministerium klagte Arthur Hayes, Samuel Reed und Benjamin Delo, die BitMEX 2014 gemeinsam gegründet hatten, und Gregory Dwyer, seinen ersten Vertreter und späteren Leiter der Abteilung für Geschäftsverbesserungen, an, das Gesetz über das Bankgeheimnis der Regierung missachtet und einen Missbrauch dieses Gesetzes betrieben zu haben.
Hayes ist CEO von BitMEX, während Reed dessen wichtigster Innovationsfunktionär ist. Die Commodity Futures Trading Commission (Kommission für den Handel mit Warenterminkontrakten) vermerkte eine andere gemeinsame Forderung, die Geschäfte von BitMEX mit US-Positionen zu stoppen, die BitMEX untergeordnet sind. BitMEX ist die Abkürzung für Bitcoin Mercantile Exchange.
„Wir können nicht umhin, der unklugen Entscheidung der US-Regierung, diese Anklage zu erheben, eindeutig zu widersprechen, und erwarten, dass wir die Ansprüche mit überwältigender Mehrheit verteidigen werden“, sagte ein Vertreter der Muttergesellschaft von BitMEX, HDR Global Trading Ltd.
Dwyers Rechtsberater, Sean Hecker, sagte, sein Kunde werde die Anklage anfechten. Die Rechtsberater der anderen einzelnen Prozessparteien konnten nicht anerkannt werden.
Eine vor dem Regierungsgericht in Manhattan aufgezeichnete Anklage sagte, die Beklagten verspotteten ihr Engagement, ein illegales Steuervermeidungsprogramm mit einer „Know your client“-Voraussetzung zu verwirklichen, von dem sie wussten, dass es mit der Begründung, dass BitMEX US-Kunden bedient, erforderlich sei.
Kokosnuss-Bestechungen
Zu ihren Mitteln zählte angeblich auch die Konsolidierung von BitMEX auf den Seychellen aufgrund seiner anscheinend weniger starren Richtlinien, und wo Hayes sich einst schadenfroh darüber freute, dass es weniger kosten würde, Spezialisten – nur „eine Kokosnuss“ – auszuzahlen als in den USA.
Die Ermittler sagten, BitMEX habe sich zu einem „Vehikel“ für Steuerhinterziehung und Verstöße gegen Genehmigungen gemacht, einschließlich der Behauptungen, es sei dazu benutzt worden, die Fortsetzung eines Kryptowährungs-Hacks zu waschen, und dass Kunden aus dem Iran auf seiner Grundlage getauscht hätten.
Die Befragten „werden in Kürze mit den Kosten für ihre angeblichen Verstöße mit tropischen Bioprodukten bezahlt werden“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor William Sweeney in einer Ankündigung.
Jede Anschuldigung vermittelt eine äußerst extreme Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Reed wurde in Massachusetts gefasst, und verschiedene Befragte sind auf freiem Fuß.
Der Fall ist US gegen Hayes et al, US District Court, Southern District of New York, Nr. 20-cr-00500.
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