Vinnik ist der mutmaßliche Betreiber, der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse BTC-e, und der Firma Canton Business Corporation.
Die Polizei sagte, es sei der größte Anfall in der Geschichte. Vinnik wurde im Jahr 2017 wegen Verdacht auf Geldwäsche in Griechenland festgenommen. Anfang 2020 wurde er nach Frankreich ausgeliefert, wo er in Haft bleibt.
Es wird vermutet, dass Vinnik BTC-e ohne Kontrollen und Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche betrieben hat, was dazu führte, dass kriminelle Einnahmen aus illegalen Aktivitäten durch die Börse flossen.
Der neuseeländische Polizeikommissar Andrew Coster sagte, dass die beschlagnahmten Gelder „wahrscheinlich den Gewinn widerspiegeln, der durch die Viktimisierung von Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Menschen weltweit infolge von Cyberkriminalität und organisierter Kriminalität erzielt worden ist“.
Coster fügte hinzu, dass die Polizei eng mit dem US Internal Revenue Service zusammengearbeitet habe.
Die Polizei plant, beim High Court einen Antrag auf Verfall der beschlagnahmten Gelder zu stellen. Es ist nicht klar, ob die Mittel in Form von Fiat oder Kryptowährung vorliegen. Weitere Kommentare seitens der Polizei sind a.
Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Nach der Fertigstellung in Frankreich soll Vinnik an Griechenland, dann an die USA und später an seine Heimat Russland ausgeliefert werden.
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