Das US-Justizministerium (DOJ) hat die größte Beschlagnahmung von Kryptogeldkonten vorgenommen, die angeblich einigen der gefürchtetsten Terrororganisationen, nämlich al-Qaida, ISIS und Hamas, gehören und von diesen betrieben werden.
DOJ beschlagnahmt Konten in Kryptowährung, die von Terroristen geführt werden
Laut der Pressemitteilung, die das Justizministerium heute mitteilte, haben die US-Behörden über 300 Konten beschlagnahmt, die Millionen von Dollar in verschiedenen Kryptowährungen enthalten, die angeblich terroristischen Gruppen gehören.
In der Ankündigung hieß es, dass die al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, al-Qaida und der Islamische Staat Iran und die Levante (ISIS) „hochentwickelte Cyber-Tools, einschließlich der Beschaffung von Kryptowährungsspenden aus der ganzen Welt“ einsetzten.
Generalstaatsanwalt William Barr sagte, dass die USA von ihren Feinden erwarten, dass sie moderne Technologie, soziale Medienplattformen und Kryptowährungen nutzen, um „ihre bösen und gewalttätigen Absichten zu erleichtern“.
Er versicherte jedoch, dass das DOJ „alle verfügbaren Ressourcen einsetzen wird, um das Leben und die Sicherheit der amerikanischen Öffentlichkeit vor terroristischen Gruppen zu schützen“. Wir werden ihre Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und gewalttätigen, illegalen Aktivitäten verfolgen, wo immer wir sie finden“.
„Terroristische Netzwerke haben sich der Technologie angepasst und führen komplexe Finanztransaktionen in der digitalen Welt durch, auch durch Kryptowährungen. Die Spezialagenten der IRS-CI in der Cyberkriminaleinheit von DC arbeiten fleißig daran, diese finanziellen Netzwerke aufzudecken. Die heutigen Aktionen zeigen unser anhaltendes Engagement, bösartige Akteure für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen“. – kommentierte Finanzminister Steven T. Mnuchin.
Abgesehen von den Kryptokonten haben die US-Behörden Bargeld, vier Websites und vier Facebook-Seiten, die mit den kriminellen Organisationen in Verbindung stehen, beschlagnahmt, nachdem sie gerichtlich autorisierte Haftbefehle erhalten hatten.
Die Transparenz von Bitcoin war der Schlüssel
Obwohl viele glauben, dass Bitcoin-Transaktionen völlig anonym sind, ist das nicht immer der Fall, wie die drei Terrororganisationen inzwischen verstanden haben.
Die al-Qassam-Brigaden initiierten mehrere Bitcoin-Spendenkampagnen auf separaten Social-Media-Plattformen und versicherten ihren Anhängern, dass jede Spende anonym sein wird.
Da jedoch jede Bitcoin-Transaktion auf ihrer Blockchain erscheint, konnten die IRS, das HSI und das FBI sie ausfindig machen. Letztendlich übernahmen die drei Regierungsbehörden die Kontrolle über eine der Websites der al-Qassam-Brigaden. So flossen alle Gelder, die von Personen geschickt wurden, die die Terrororganisation materiell unterstützen wollten, in von den USA kontrollierte Bitcoin-Wallets.
Agenten von al-Qaida verwalteten ein ausgeklügeltes Geldwäsche-Netzwerk von Bitcoin, das mehrere Telegrammkanäle und andere soziale Medienplattformen nutzte, um auch Spenden für digitale Vermögenswerte zu erbitten. In einigen Fällen täuschten sie die Opfer, indem sie sich als Wohltätigkeitsorganisationen ausgaben. In einem solchen Fall boten sie Terroristen in Syrien an, sie mit Waffen auszurüsten.
Der amtierende US-Staatsanwalt Michael Sherwin sagte, dass „diese Personen zwar glauben, dass sie anonym im digitalen Raum operierten, aber wir haben die Fähigkeit und die Entschlossenheit, diese Akteure zu finden, zu beheben und im vollen Umfang des Gesetzes zu verfolgen“.
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